Arnaque crypto : neuf fraudeurs chinois emprisonnés pour avoir escroqué 6 millions $ à des Indiens via USDT
CléUn tribunal de la province de Shandong (Chine) vient de condamner neuf citoyens chinois à des peines de 5 à 15 ans de prison pour leur rôle dans une escroquerie crypto à grande échelle. Leur cible ? 66 800 investisseurs indiens, piégés via une plateforme frauduleuse nommée SENEE, leur promettant des rendements mensuels de 8 à 15 %. Le préjudice total dépasse les 6 millions de dollars.
Une arnaque bien huilée : fausses identités, faux sites, et vrais profits
Le cerveau du réseau, He Moutian, avait mis en place un bureau en Chine en mai 2023 pour opérer cette fraude organisée. L'équipe utilisait :
Des applications de chat pour créer des relations de confiance,
Des photos truquées de luxe et voyages,
Des sites web falsifiés avec documents administratifs édités.
Leur cible principale : de petits investisseurs indiens, appâtés par des promesses de gains faciles. Une fois les dépôts effectués, les fonds étaient convertis en USDT via des plateformes tierces, puis échangés contre des yuans ou dollars, avec 15 % de commission pour l’organisation.
La justice chinoise hausse le ton contre les fraudes numériques
Le juge a insisté sur la coordination très structurée du groupe, avec des rôles définis, des méthodes de camouflage avancées et des tactiques psychologiques sophistiquées. Il a également rappelé que ce type de fraude télécom et crypto est en plein essor en Chine… et pas seulement à l’international.
Le verdict envoie un message clair : les arnaques crypto à l’international seront sévèrement punies, même si les victimes se trouvent hors de Chine.
CléRédacteur pour Crypto-Neet. J'ai commencé à m'intéresser aux cryptomonnaies en 2017, juste avant le bull run de fin d'année. Après avoir réalisé toutes les erreurs de débutant, j'ai décidé de m'intéresser sérieusement à la blockchain, à la DeFi et au trading. C'est aujourd'hui devenu une passion de tous les jours que je partage à travers des articles d'actualités et des reviews vulgarisées. Passionné aussi par la création de contenus, je tente de créer une expérience intéressante et facile à utiliser pour les lecteurs et utilisateurs. Dernièrement, je me spécialise sur l'utilisation de Midjourney pour accompagner nos contenus sur la cryptomonnaie. Je rédige aussi des articles sur Alti Trading et Tradingbeasts. Retrouvez-moi sur X.
