Arrestation en Inde d’un escroc nigérian : une fraude crypto de 250 millions

Un scénario digne d’un film : fausse entreprise, fausse commande, vraies pertes

Gabriel Onyeka aurait conçu une escroquerie bien huilée en se faisant passer pour un cadre supérieur d’une multinationale pharmaceutique. Son objectif ? Attirer des investisseurs en Inde avec une offre commerciale apparemment lucrative.

La ruse commence par un contact professionnel : il propose à sa cible indienne une opportunité commerciale exclusive autour d’un produit rare, Plukenetia volubilis, une huile ayurvédique prisée dans les secteurs cosmétique et nutritionnel. La promesse : un partenariat en tant que distributeur officiel, avec gains garantis.

Une fois la confiance établie, la victime est dirigée vers un faux fournisseur auprès duquel il doit acheter un échantillon. Mais ce fournisseur n’est qu’un complice, tout comme les soi-disant agents de contrôle qualité qui entreront ensuite en scène pour inciter à acheter davantage, sous prétexte de profits imminents.

En seulement quelques transactions, la victime transfère jusqu’à ₹47 lakh pour des produits… qui n’existent pas. Le total des pertes atteint ₹1,25 crore, soit ₦250,88 millions.

Une arrestation rendue possible par une erreur technique

Malgré la complexité du réseau, une erreur de l’escroc permet son arrestation : il utilise le même numéro de téléphone à chaque étape. Cela suffit à la police pour retracer ses activités, localiser sa résidence à Kalyan (Maharashtra) et le prendre sur le fait.

Lors de la perquisition, quatre téléphones sont saisis. L’un contient une capture d’écran d’un message WhatsApp envoyé à la victime, une preuve directe de sa participation.

L’enquête révèle également que Gabriel Onyeka vit en Inde depuis 2012 sans autorisation légale, après être entré avec un visa médical expiré depuis longtemps. Il s'était installé dans un appartement de standing, au 20ᵉ étage d'une tour résidentielle, à l’abri des regards.

Un phénomène mondial : le cybercrime en explosion

L’affaire Onyeka est loin d’être un cas isolé. Les chiffres récents de la Global Anti-Scam Alliance (GASA) sont stupéfiants : entre octobre 2023 et novembre 2024, plus de 1 000 milliards de dollars ont été volés dans le monde à travers des escroqueries en ligne.

Ce phénomène est devenu pandémique, alimenté par plusieurs facteurs :

• La démocratisation des outils numériques : tout le monde utilise aujourd’hui internet pour acheter, investir ou transférer de l’argent.

• La facilité de reproduction des escroqueries : avec un seul modèle de fraude, les arnaqueurs peuvent toucher des milliers de victimes.

• Le manque d'encadrement juridique ou de coopération internationale dans certaines régions, rendant les poursuites difficiles.

Le Nigeria riposte : restitution massive aux victimes

Le Nigeria, d'où est originaire l’accusé, est l’un des pays les plus surveillés en matière de cybercriminalité. La Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) intensifie ses actions : en début d’année, elle a restitué ₦78,5 millions à des victimes aux États-Unis, en Espagne et en Suisse.

Cette restitution comprenait aussi des véhicules et des biens immobiliers. Ces saisies proviennent de l’opération « Eagle Flush », qui a permis l’arrestation de 792 suspects pour des fraudes liées aux cryptomonnaies et aux arnaques sentimentales. Parmi eux : 4 ressortissants chinois et 14 philippins, désormais poursuivis pour cyberterrorisme.

Reconnaître les pièges courants des arnaques en ligne

Face à cette menace, se protéger devient une nécessité. Voici les signaux d’alerte typiques à surveiller :

• Offres trop belles pour être vraies : des bénéfices excessifs en très peu de temps.

• Pression psychologique : messages vous forçant à agir immédiatement, sans réflexion.

• Faux sites d’e-commerce : pages web copiées pour récupérer vos coordonnées bancaires.

• Emails prétendant venir d’institutions : vérifiez toujours l’adresse de l’expéditeur et appelez votre banque via un numéro officiel, jamais celui indiqué dans l’email.

Le point commun ? La précipitation. Les escrocs veulent que vous agissiez sans réfléchir, en profitant d’un moment de panique ou d’enthousiasme.

L’arrestation de Gabriel Onyeka démontre que la coopération entre polices et agences internationales peut faire tomber même les réseaux les plus rusés. En croisant données numériques, surveillance mobile et accords bilatéraux, les autorités montrent qu’aucune frontière ne protège les criminels numériques.