Telegram : le terrain de jeu des escrocs crypto ?
CléL'application de messagerie Telegram est devenue un outil privilégié pour les activités illicites liées aux crypto-monnaies. Ce rapport met en lumière la manière dont de puissants syndicats criminels d'Asie du Sud-Est utilisent Telegram pour mener des opérations à grande échelle, y compris le blanchiment d'argent et la fraude aux crypto-monnaies.
Telegram : un terrain fertile pour l'arnaque aux cryptomonnaies
Telegram, avec ses fonctions de messagerie chiffrée de bout en bout et sa modération laxiste, offre un environnement propice aux transactions crypto illégales.
Les réseaux criminels exploitent cette plateforme pour échanger des données volées, telles que des informations sur les cartes de crédit, des mots de passe et des historiques de navigation.
Le rapport de l'ONUDC souligne également l'utilisation de Telegram par des bourses de crypto-monnaies non réglementées, qui offrent des services de blanchiment d'argent à ces réseaux criminels.
Un exemple frappant mentionné dans le rapport est une publicité chinoise se vantant du transfert de 3 millions de dollars en Tether (USDT) volés par jour, illustrant l'ampleur et la sophistication de ces opérations.
L'Asie du Sud-Est est devenue un centre névralgique pour ces activités criminelles, en grande partie grâce aux syndicats chinois qui opèrent à partir de complexes lourdement sécurisés et qui emploient des travailleurs victimes de la traite.
Ces réseaux, responsables de nombreuses escroqueries à la crypto-monnaie, touchent des victimes dans le monde entier et génèrent des revenus estimés entre 27,4 et 36,5 milliards de dollars par an.
La responsabilité des plateformes technologiques
L'arrestation du fondateur de Telegram, Pavel Durov, à Paris en août dernier a intensifié le débat sur la responsabilité des plateformes technologiques dans la lutte contre les activités illégales.
Ce rapport de l'ONUDC souligne le besoin urgent de renforcer la réglementation et la surveillance des plateformes de messagerie cryptée afin de lutter contre la fraude aux cryptomonnaies et d'autres activités criminelles.
La communauté internationale doit collaborer à l'élaboration de stratégies efficaces pour contrer ces menaces croissantes et protéger les utilisateurs innocents.
CléRédacteur pour Crypto-Neet. J'ai commencé à m'intéresser aux cryptomonnaies en 2017, juste avant le bull run de fin d'année. Après avoir réalisé toutes les erreurs de débutant, j'ai décidé de m'intéresser sérieusement à la blockchain, à la DeFi et au trading. C'est aujourd'hui devenu une passion de tous les jours que je partage à travers des articles d'actualités et des reviews vulgarisées. Passionné aussi par la création de contenus, je tente de créer une expérience intéressante et facile à utiliser pour les lecteurs et utilisateurs. Dernièrement, je me spécialise sur l'utilisation de Midjourney pour accompagner nos contenus sur la cryptomonnaie. Je rédige aussi des articles sur Alti Trading et Tradingbeasts. Retrouvez-moi sur X.
