Une grosse opération repérée grâce à Binance à Taiwan
Selon le communiqué officiel, cette vaste opération massive évaluée à près de 200 millions de dollars NT aidait les escrocs à blanchir des fonds illicites par le biais des crypto-monnaies. Les auteurs ont utilisé de fausses preuves de transfert de fonds, des données d’identification et des enregistrements de conversations de clients pour contourner les autorités.
Lo Wei-yuan, procureur du district de Taipei, a inculpé neuf personnes et les a accusées de violations de la loi sur le contrôle du blanchiment d’argent, de fraude aggravée et de réglementations sur la prévention du crime organisé.
Les autorités chargées de l’application de la loi ont pu retracer les transactions suspectes avec l’aide du service de conformité aux crimes financiers (FCC) de Binance.
La plateforme a mis en place le FCC en 2020 afin de se conformer aux normes mondiales en matière de lutte contre les crimes financiers impliquant des actifs numériques. Ce service est composé d’enquêteurs issus de différents domaines, tels que la technologie, la banque, l’application de la loi et le renseignement.
« Dès réception de la demande, Binance […] a organisé une réunion transfrontalière en ligne avec les enquêteurs et les procureurs pour discuter de la stratégie de collaboration », indique le communiqué.
Binance s’est formé une notoriété à Taiwan. L’année dernière, elle a demandé à être enregistrée auprès de la Commission de surveillance financière (FSC) et de la loi sur le contrôle du blanchiment d’argent de Taïwan.
Les régulateurs locaux ont déjà reconnu la coopération de la plateforme dans les affaires de fraude sur les actifs virtuels.
En mars, l’entreprise a également organisé un atelier sur l’application de la loi sur les actifs virtuels à l’intention des agents du bureau des procureurs du district de Keelung à Taïwan.
Entre-temps, les régulateurs taïwanais envisagent d’introduire une réglementation sur les crypto-monnaies d’ici la fin de 2024. Huang Tianzhu, président de la Commission de surveillance financière (FSC), a exprimé ses inquiétudes sur les activités illégales encouragées par les crypto-monnaies et prévoit de renforcer sa surveillance des plateformes d’échanges et d’imposer des sanctions.
Actuellement, dix entités à Taiwan proposent des services de trading de monnaies virtuelles. Cela dit, les régulateurs déconseillent les entités non conformes pour prévenir contre n’importe quel risque.
