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blanchiment de milliards de dollars en bitcoin

Jian Wen condamné à des années de prison après avoir blanchi des milliards en Bitcoin (BTC)

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Clément "melC"Clé
par Clément "melC"Article publié le 27 mai 2024

Une nouvelle condamnation vient d'avoir lieu pour Jian Wen après avoir été accusé de blanchiment d'argent via le réseau Bitcoin. Voyons en détail cette histoire.

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Une lourde condamnation

Le 24 mai, Jian Wen, une Britannique d'origine chinoise, a été condamnée à six ans et huit mois de prison par la Southwark Crown Court de Londres pour son rôle dans le blanchiment de plus d'un million de dollars en Bitcoin (BTC). Ce crime a eu lieu dans le cadre d'une fraude d'une valeur de 6,3 milliards de dollars en Chine.

Wen, une ancienne employée dans le domaine de l’hôtellerie, a été démasquée après qu'un cabinet d'avocats local lui a posé des questions sur la connaissance du client (KYC). Selon le rapport de The Law Society Gazette, elle a essayé d'acheter des propriétés de plusieurs millions de dollars à Londres. 

Par la suite, elle a été condamnée en mars pour avoir participé à un accord de blanchiment d'argent. En effet, Wen a blanchi des BTC pour son ex-patron Yadi Zhang, qui clame son innocence. Selon le Financial Times, Mme Wen n'a pas été accusée d'avoir participé à la fraude initiale.

L'avocat de Mme Wen, Mark Harries KC, a déclaré qu'elle avait été "indubitablement dupée et utilisée", mais la juge Sally-Ann Hales KC n'avait "aucun doute sur le fait que" Mme Wen "savait, plutôt que de simplement soupçonner, que vous traitiez pour effectuer un crime".

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Rédacteur pour Crypto-Neet. J'ai commencé à m'intéresser aux cryptomonnaies en 2017, juste avant le bull run de fin d'année. Après avoir réalisé toutes les erreurs de débutant, j'ai décidé de m'intéresser sérieusement à la blockchain, à la DeFi et au trading. C'est aujourd'hui devenu une passion de tous les jours que je partage à travers des articles d'actualités et des reviews vulgarisées. Passionné aussi par la création de contenus, je tente de créer une expérience intéressante et facile à utiliser pour les lecteurs et utilisateurs. Dernièrement, je me spécialise sur l'utilisation de Midjourney pour accompagner nos contenus sur la cryptomonnaie. Je rédige aussi des articles sur Alti Trading et Tradingbeasts. Retrouvez-moi sur X.

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