Une lourde condamnation
Le 24 mai, Jian Wen, une Britannique d’origine chinoise, a été condamnée à six ans et huit mois de prison par la Southwark Crown Court de Londres pour son rôle dans le blanchiment de plus d’un million de dollars en Bitcoin (BTC). Ce crime a eu lieu dans le cadre d’une fraude d’une valeur de 6,3 milliards de dollars en Chine.
Wen, une ancienne employée dans le domaine de l’hôtellerie, a été démasquée après qu’un cabinet d’avocats local lui a posé des questions sur la connaissance du client (KYC). Selon le rapport de The Law Society Gazette, elle a essayé d’acheter des propriétés de plusieurs millions de dollars à Londres.
Par la suite, elle a été condamnée en mars pour avoir participé à un accord de blanchiment d’argent. En effet, Wen a blanchi des BTC pour son ex-patron Yadi Zhang, qui clame son innocence. Selon le Financial Times, Mme Wen n’a pas été accusée d’avoir participé à la fraude initiale.
L’avocat de Mme Wen, Mark Harries KC, a déclaré qu’elle avait été « indubitablement dupée et utilisée », mais la juge Sally-Ann Hales KC n’avait « aucun doute sur le fait que » Mme Wen « savait, plutôt que de simplement soupçonner, que vous traitiez pour effectuer un crime ».
