Binance face à une plainte explosive : complicité avec des groupes terroristes ?
ValUne plainte massive déposée aux États-Unis accuse Binance et son ex-PDG Changpeng Zhao d’avoir sciemment facilité des transactions pour Hamas et d’autres organisations terroristes. Le document judiciaire dénonce une implication directe et prolongée, au-delà des sanctions déjà imposées par les autorités américaines.
Des accusations détaillées et un passif accablant
La plainte déposée dans le Dakota du Nord concerne des centaines de victimes de l’attaque du 7 octobre 2023 en Israël. Les plaignants affirment que Binance a permis aux groupes terroristes de masquer et transférer des centaines de millions de dollars, contribuant indirectement à la préparation de l’assaut.
Le texte n’évoque pas une négligence, mais une volonté délibérée d’attirer des clients criminels, dont des narcotrafiquants et des évadés fiscaux. Plusieurs extraits internes cités sont particulièrement choquants. Un ancien responsable compliance aurait déclaré : « Nos utilisateurs sont là pour le crime », tandis qu’un autre plaisantait sur un slogan du type : « Laver de l’argent trop difficile ? Venez sur Binance ».
Le recours judiciaire évoque aussi une vidéo datant de 2019 sur le site officiel de Hamas, invitant à créer un compte sur Binance pour envoyer des dons. Des services de conformité externes auraient alerté Binance sur certains portefeuilles liés au terrorisme. Au lieu de les bloquer, la plateforme aurait protéger ces clients, allant jusqu’à détruire ou cacher certaines données internes.
Changpeng Zhao visé malgré son retrait
Bien que CZ ait quitté la direction, la plainte affirme qu’il conserve une influence directe sur les décisions de Binance. Il est notamment accusé d’avoir évitée toute formalisation documentaire pour certaines réunions, afin de masquer l’ampleur des activités illicites.
L’affaire intervient après le règlement de 4,3 milliards de dollars conclu entre Binance et le DOJ américain en 2023. Mais selon les plaignants, les faits présentés dans cette nouvelle plainte sont bien plus graves que ce qui avait alors été révélé.
Les avocats réclament désormais un procès complet, avec des dommages compensatoires et une prise en charge des frais juridiques. Binance n’a pas encore répondu publiquement à ces nouvelles accusations.
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