KuCoin plaide coupable, paie 300 millions de dollars et quitte les États-Unis pour deux ans
CléLa plateforme KuCoin, l'un des plus grands échanges de cryptomonnaies au monde, a admis avoir exercé des activités de transmission de fonds sans licence aux États-Unis. Elle a accepté de régler une amende de 300 millions de dollars, comprenant 184,5 millions de confiscation et 112,9 millions de pénalités.
Les raisons de la condamnation
Le Département de la Justice (DOJ) américain a accusé KuCoin de ne pas avoir respecté les normes de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de vérification d'identité (KYC).
Jusqu'à mi-2023, la plateforme n'exigeait pas d'identification des utilisateurs, et ses employés affirmaient publiquement que le KYC était facultatif. De plus, KuCoin n'a pas complété son enregistrement auprès du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Trésor américain.
En vertu d'un accord de poursuites différées, KuCoin se retire du marché américain pour deux ans, et ses fondateurs, Michael Gan et Eric Tang, quittent leurs fonctions. Le règlement prévoit également une confiscation de 2,7 millions de dollars supplémentaires.
Conséquences et avenir de KuCoin
Malgré cette amende, KuCoin continue ses opérations à l’échelle mondiale, en mettant l’accent sur le renforcement des mesures de sécurité et de conformité réglementaire.
Michael Gan a déclaré que cet accord était bénéfique et a exprimé sa satisfaction quant à la résolution du conflit. Le cas KuCoin rappelle celui de BitMEX, qui avait réglé une amende de 100 millions de dollars pour des violations similaires des lois AML américaines.
Cette affaire souligne l'importance croissante pour les plateformes crypto de se conformer aux régulations internationales pour maintenir leur crédibilité et leurs opérations.
CléRédacteur pour Crypto-Neet. J'ai commencé à m'intéresser aux cryptomonnaies en 2017, juste avant le bull run de fin d'année. Après avoir réalisé toutes les erreurs de débutant, j'ai décidé de m'intéresser sérieusement à la blockchain, à la DeFi et au trading. C'est aujourd'hui devenu une passion de tous les jours que je partage à travers des articles d'actualités et des reviews vulgarisées. Passionné aussi par la création de contenus, je tente de créer une expérience intéressante et facile à utiliser pour les lecteurs et utilisateurs. Dernièrement, je me spécialise sur l'utilisation de Midjourney pour accompagner nos contenus sur la cryptomonnaie. Je rédige aussi des articles sur Alti Trading et Tradingbeasts. Retrouvez-moi sur X.
