Binance commence à bloquer des centaines de comptes : est-ce que vous pouvez être concernés ?
CléLe Web3 Wallet de Binance a annoncé le blocage de 297 comptes primaires impliqués dans des activités frauduleuses liées à l'airdrop Megadrop. Il s'est avéré que ces comptes ont utilisé des vérifications KYC (Know Your Customer) achetées pour obtenir illégitimement l'airdrop, compromettant ainsi l'intégrité du processus de distribution.
Saisie d'un airdrop de 630 000 USDT
Dans un cas notable, un compte a réussi à créer 9 000 vérifications KYC, amassant 630 000 USDT à partir de l'airdrop Megadrop. La garantie minimale pour chaque Megadrop était d'environ 70 USDT par compte. L'intervention de Binance a permis de bloquer cette somme obtenue frauduleusement, empêchant ainsi son utilisation abusive et préservant l'équité du système.
Le processus de vérification KYC est un élément essentiel de la sécurisation des systèmes financiers, qui vise à vérifier l'identité des utilisateurs afin de prévenir la fraude, le blanchiment d'argent et d'autres activités illicites.
Les personnes impliquées ont contourné ces mesures de sécurité en achetant des vérifications KYC, bénéficiant ainsi illégalement de l'airdrop Megadrop.
Les Megadrop et autres airdrops similaires sont des stratégies utilisées par les projets de blockchain pour distribuer des jetons aux utilisateurs, soit pour les récompenser de leur fidélité, soit pour leur offrir des incitations promotionnelles.
Ces jetons peuvent être utilisés dans l'écosystème du projet ou échangés sur des bourses. Toutefois, des activités frauduleuses, comme celles révélées par Binance, compromettent l'équité et l'objectif de ces distributions.
Des mesures concrètes contre la fraude
Binance a bloqué 297 comptes impliqués dans des fraudes KYC
Un seul compte frauduleux a été trouvé avec 9 000 vérifications KYC
630 000 USDT obtenus par la fraude ont été saisis
Ces mesures renforcent l'importance d'un système sûr et équitable pour tous les utilisateurs
La position de Binance souligne le rôle critique du KYC dans le maintien de la sécurité financière
Les mesures proactives prises par Binance pour bloquer ces comptes frauduleux envoient un message clair sur l'engagement de la société à fournir un environnement sûr et équitable pour tous les utilisateurs. En ciblant ceux qui exploitent le système, Binance s'assure que les utilisateurs authentiques sont protégés et que l'intégrité du processus de distribution est maintenue.
CléRédacteur pour Crypto-Neet. J'ai commencé à m'intéresser aux cryptomonnaies en 2017, juste avant le bull run de fin d'année. Après avoir réalisé toutes les erreurs de débutant, j'ai décidé de m'intéresser sérieusement à la blockchain, à la DeFi et au trading. C'est aujourd'hui devenu une passion de tous les jours que je partage à travers des articles d'actualités et des reviews vulgarisées. Passionné aussi par la création de contenus, je tente de créer une expérience intéressante et facile à utiliser pour les lecteurs et utilisateurs. Dernièrement, je me spécialise sur l'utilisation de Midjourney pour accompagner nos contenus sur la cryptomonnaie. Je rédige aussi des articles sur Alti Trading et Tradingbeasts. Retrouvez-moi sur X.
