4 cryptomonnaies dans le viseur du FinCEN
Cet avis, qui met à jour un avis précédemment publié en 2019, affirme que le Bitcoin (BTC), l’Ethereum (ETH), le Monero (XMR) et le Tether (USDT) sont impliqués dans des marchés illicites.
Selon le FinCEN, les organisations criminelles au Mexique utilisent de plus en plus ces actifs numériques pour acheter les matières premières nécessaires à la production d’une drogue puissante. Les cartels achèteraient des produits chimiques précurseurs et du matériel de production à des fournisseurs basés en Chine et paieraient ces transactions avec les crypto-monnaies susmentionnées.
Ces paiements arrivent généralement dans les portefeuilles des fournisseurs chinois hébergés par diverses sociétés de crypto-monnaies, parfois acheminés par un transmetteur de fonds secondaire. Ce réseau d’organisations criminelles impliquées dans la production de drogues est devenu une préoccupation majeure pour les autorités américaines.
La recommandation fait suite à plusieurs affaires pénales et d’application de la loi déposées par les autorités américaines à l’encontre d’entités impliquées dans ces activités.
En octobre, le ministère américain de la justice a inculpé huit entreprises ayant des liens avec la Chine pour la production illégale de drogues, la distribution et la vente de précurseurs chimiques.
La mise à jour de la recommandation est un rappel brutal des défis posés par la nature anonyme des crypto-monnaies et leur utilisation potentielle dans des activités illégales.
 du département du Trésor américain a publié un nouvel avis mettant en garde les entreprises financières américaines contre l'utilisation croissante des crypto-monnaies dans le trafic de drogues illicites.){kind=link}