Quelle est la crypto utilisée par les arnaqueurs ? L'ONU a enquêté
CléTether (USDT), le premier stablecoin sur le marché des cryptomonnaies, est de plus en plus utilisé par les blanchisseurs d'argent et les fraudeurs en Asie du Sud-Est, révèle un récent rapport de l'Office des Nations Unies (ONU) contre la drogue et le crime. Ce rapport met en lumière une augmentation alarmante des escroqueries, notamment la tactique tristement célèbre du « pig butchering », impliquant de fausses relations amoureuses.
La popularité de Tether parmi les escrocs
Tether se retrouve au cœur d'une augmentation des activités illégales, en particulier en Asie du Sud-Est.
La tactique du « pig butchering », où les escrocs créent de fausses relations amoureuses pour exploiter les victimes émotionnellement et financièrement, est particulièrement préoccupante.
Selon le rapport, une hausse inquiétante de blanchiment d'argent sophistiqué et rapide, impliquant principalement Tether, a été observée. Le Financial Times, citant le rapport de l'ONU, souligne l'inquiétude croissante des autorités judiciaires et des services de renseignements financiers face à cette tendance.
Régulations cryptographiques insuffisantes
Jeremy Douglas de l'Office des Nations Unies (ONU) contre la drogue et le crime souligne l'insuffisance des réglementations des cryptomonnaies. Il affirme qu'elles sont considérablement en retard par rapport aux activités illicites liées aux cryptos ou sont pratiquement inexistantes.
Les groupes criminels exploitent ces lacunes réglementaires, tirant parti des vulnérabilités et des faiblesses du système.
Malgré les efforts accrus d'application de la loi à l'échelle mondiale, Tether reste le favori parmi les groupes criminels pour le transfert de fonds, au point que certains casinos se spécialisent dans les transactions en Tether.
Face à l'examen réglementaire et aux défis d'application, le rapport de l'ONU met en évidence la nécessité urgente d'une réglementation robuste des cryptomonnaies. Ce lien sombre entre Tether et les activités illégales en Asie du Sud-Est souligne l'évolution du paysage de la criminalité financière dans le domaine crypto.
CléRédacteur pour Crypto-Neet. J'ai commencé à m'intéresser aux cryptomonnaies en 2017, juste avant le bull run de fin d'année. Après avoir réalisé toutes les erreurs de débutant, j'ai décidé de m'intéresser sérieusement à la blockchain, à la DeFi et au trading. C'est aujourd'hui devenu une passion de tous les jours que je partage à travers des articles d'actualités et des reviews vulgarisées. Passionné aussi par la création de contenus, je tente de créer une expérience intéressante et facile à utiliser pour les lecteurs et utilisateurs. Dernièrement, je me spécialise sur l'utilisation de Midjourney pour accompagner nos contenus sur la cryptomonnaie. Je rédige aussi des articles sur Alti Trading et Tradingbeasts. Retrouvez-moi sur X.
