Une absence de conformité ayant conduit à des pertes importantes
Entre octobre 2021 et août 2023, Bit Trade aurait lancé son produit d’extension de marge auprès de plus de 1 100 clients, sans avoir identifié au préalable un marché cible. Cette négligence aurait entraîné des pertes dépassant 5,2 millions de dollars australiens pour les clients concernés.
L’ASIC a soutenu que les actions de Bit Trade violaient les lois financières australiennes et a initialement demandé une amende de 20 millions de dollars australiens (AUD). Bit Trade, de son côté, a plaidé pour une sanction ne dépassant pas 4 millions AUD, mais le tribunal a finalement fixé l’amende à 8 millions AUD.
La réponse de Kraken
Kraken a exprimé sa déception face à cette décision, soulignant les difficultés liées au manque de cadres réglementaires clairs pour les entreprises crypto en Australie.
« Nous respectons les efforts de conformité du tribunal, mais cette affaire souligne l’urgence d’une législation spécifique sur les crypto-actifs pour éliminer la confusion et l’incertitude pour les investisseurs et les entreprises », a déclaré un porte-parole de Kraken.
L’ASIC maintient une position ferme
La vice-présidente de l’ASIC, Sarah Court, a insisté sur l’engagement de l’organisme à tenir les entreprises crypto responsables. Elle a déclaré que cette décision démontrait l’importance de garantir la conformité pour protéger les investisseurs.
Le tribunal a ordonné à Bit Trade de payer l’amende dans un délai de 60 jours et de couvrir les frais juridiques de l’ASIC. En réponse, Kraken a réaffirmé son appel à une législation plus claire sur les crypto-monnaies en Australie.
Vers une régulation plus définie ?
Cette affaire illustre les défis actuels pour les entreprises crypto opérant dans des juridictions où les régulations restent floues. La décision pourrait inciter les régulateurs australiens à accélérer la mise en place d’un cadre réglementaire dédié aux crypto-actifs, afin de mieux protéger les investisseurs tout en offrant plus de certitudes aux entreprises.
 , qui accusait Bit Trade , filiale de Kraken en Australie, d'avoir proposé un produit de trading sur marge sans autorisation appropriée.){kind=link}