Crypto ATM Sous Surveillance : L’Australie Déploie une Nouvelle Force d’Intervention
CléL’Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) a publié, le 6 décembre, un avertissement adressé aux opérateurs de distributeurs automatiques de cryptomonnaies. L’agence a souligné que tout non-respect des lois anti-blanchiment entraînera des sanctions sévères et des actions coercitives.
L’Australie, un Hub Clé pour les Distributeurs de Crypto
Avec plus de 1 300 distributeurs de cryptomonnaies en activité, l’Australie se positionne comme le troisième marché mondial. Cependant, AUSTRAC estime ce chiffre à environ 1 200 machines, opérées par une minorité des 400 plateformes d’échange enregistrées dans le pays. Cette concentration attire l’attention des régulateurs.
Vulnérabilité accrue : Selon Brendan Thomas, directeur général d’AUSTRAC, les distributeurs automatiques de cryptomonnaies sont devenus des outils prisés des criminels en raison de leur accessibilité et de la possibilité de réaliser des transferts instantanés et irréversibles.
Les opérateurs doivent respecter des obligations strictes, notamment :
S’enregistrer auprès d’AUSTRAC.
Effectuer des vérifications KYC (Know Your Customer).
Surveiller et signaler les transactions suspectes, en particulier celles dépassant les 10 000 AUD (environ 6 430 USD).
Un Risque Élevé
Dans son Rapport National d’Évaluation des Risques 2024, AUSTRAC a classé les cryptomonnaies parmi les canaux à haut risque pour le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. L’agence prévoit une augmentation de ces risques d’ici trois ans, justifiant ainsi une surveillance accrue des distributeurs automatiques.
Surveillance renforcée : Une task force dédiée suivra les opérateurs pour minimiser les risques liés au blanchiment d’argent, aux arnaques et autres activités illicites.
Une Régulation Croissante au Niveau Mondial
L’Australie n’est pas seule à intensifier ses efforts de régulation. En août dernier, les autorités allemandes ont saisi 13 distributeurs automatiques de cryptomonnaies lors d’une opération et ont averti les opérateurs non licenciés qu’ils risquent de lourdes sanctions, dont des peines de prison allant jusqu’à 5 ans.
La vigilance accrue d’AUSTRAC et d’autres régulateurs mondiaux souligne une volonté collective de limiter les abus liés aux cryptomonnaies tout en garantissant la conformité des acteurs du secteur. Les opérateurs doivent impérativement s’adapter pour éviter des sanctions pouvant compromettre leur activité.
CléRédacteur pour Crypto-Neet. J'ai commencé à m'intéresser aux cryptomonnaies en 2017, juste avant le bull run de fin d'année. Après avoir réalisé toutes les erreurs de débutant, j'ai décidé de m'intéresser sérieusement à la blockchain, à la DeFi et au trading. C'est aujourd'hui devenu une passion de tous les jours que je partage à travers des articles d'actualités et des reviews vulgarisées. Passionné aussi par la création de contenus, je tente de créer une expérience intéressante et facile à utiliser pour les lecteurs et utilisateurs. Dernièrement, je me spécialise sur l'utilisation de Midjourney pour accompagner nos contenus sur la cryptomonnaie. Je rédige aussi des articles sur Alti Trading et Tradingbeasts. Retrouvez-moi sur X.
