Procès Binance-FTX : Changpeng Zhao demande l’abandon du procès de 1,8 milliard
ValL’ancien PDG et cofondateur de Binance, Changpeng Zhao, a déposé une requête pour faire rejeter le procès intenté par FTX dans le cadre de sa faillite. FTX, désormais sous administration judiciaire, cherche à récupérer environ 1,8 milliard de dollars, prétendument transférés de manière frauduleuse à Binance en 2021. Zhao conteste formellement les accusations et affirme ne pas être responsable des choix de gestion opérés par Sam Bankman-Fried, fondateur de FTX aujourd’hui incarcéré. Cette affaire relance la confrontation entre deux figures majeures de l’industrie crypto.
Une affaire hors de portée de la juridiction américaine, selon la défense
Zhao affirme que la justice américaine n’a pas compétence sur cette affaire, car toutes les opérations liées au rachat d’actions entre Binance et FTX se sont déroulées en dehors du territoire américain. Les entités impliquées dans cette transaction dont Binance Holdings et Alameda Ltd étaient toutes basées dans des juridictions offshore : Irlande, îles Caïmans et îles Vierges britanniques. Selon les avocats de Zhao, cela rend les textes de loi évoqués par FTX inapplicables, car ils n’ont pas de portée extraterritoriale.
Par ailleurs, le paiement présumé frauduleux s’est fait via des cryptomonnaies propres aux deux plateformes : le BUSD (stablecoin de Binance) et le FTT (token natif de FTX). La défense précise que Zhao n’a jamais eu la possession effective des fonds et n’était qu’un intermédiaire nominal dans l’opération. Il n’aurait donc jamais été le bénéficiaire du transfert contesté.
FTX soutient que ces fonds provenaient des dépôts clients, utilisés à tort pour financer le rachat des actions de Binance. Zhao réfute toute responsabilité directe ou indirecte et insiste sur le fait qu’aucune preuve ne montre qu’il a contrôlé ou influencé les mouvements de fonds concernés.
Des publications sur X jugées non responsables de la faillite de FTX
FTX accuse également Zhao d’avoir provoqué une panique sur les marchés en novembre 2022 via ses publications sur X (anciennement Twitter), contribuant selon eux à l’effondrement de l’entreprise. En réponse, Zhao soutient que ses messages étaient motivés par une volonté de transparence et qu’il n’a fait que réagir à des informations déjà publiques.
Peu après un rapport de CoinDesk révélant que la majorité des actifs de FTX était composée de FTT, Zhao a annoncé que Binance allait liquider ses positions en FTT, ce qui a entraîné un vent de panique chez les investisseurs. FTX accuse cette décision d’avoir enclenché une vague massive de retraits. Zhao rappelle qu’il avait ensuite proposé une acquisition de FTX pour stabiliser la situation, avant de se rétracter en découvrant l’étendue des dettes et des irrégularités.
La défense va plus loin en qualifiant FTX de structure frauduleuse depuis ses origines, estimant qu’aucune intervention externe ne pouvait changer l’issue inévitable de sa faillite. Selon eux, tenir Zhao pour responsable reviendrait à blâmer un lanceur d’alerte pour avoir révélé une fraude. Cette ligne de défense vise à repositionner Zhao comme acteur extérieur et non comme partie prenante du naufrage de FTX.
Binance, ainsi que deux anciens cadres de l’entreprise (Samuel Lim et Dinghua Xiao), ont également déposé des demandes de rejet auprès du tribunal du Delaware, contestant la solidité juridique de la plainte de FTX. Ces démarches montrent une stratégie coordonnée pour démanteler les fondements du procès intenté par l’équipe en charge de la liquidation de FTX, qui cherche à maximiser le remboursement des créanciers.
Zhao, condamné en 2024 à quatre mois de prison pour blanchiment d’argent, a déjà purgé sa peine. De son côté, Sam Bankman-Fried a été condamné à 25 ans de prison pour fraude et attend une audience en appel prévue pour novembre.
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