Un scandale crypto éclate aux Émirats : Quand la finance numérique sert les armes nucléaires !
CléLe Bureau de Contrôle des Actifs Étrangers (OFAC) du Département du Trésor des États-Unis a imposé des sanctions à deux individus et une entreprise associés à une opération complexe de blanchiment d’argent en cryptomonnaies liée à la Corée du Nord. Ces fonds ont été utilisés pour financer des programmes d’armes de destruction massive (ADM) et de missiles balistiques.
Une Opération Mondiale de Blanchiment
Les deux individus, Lu Huaying et Zhang Jian, utilisaient Green Alpine Trading, LLC, une société basée aux Émirats arabes unis, comme intermédiaire. Ils collaboraient avec Sim Hyon Sop, membre du conseil d’administration de la Korea Kwangson Banking Corp (KKBC), une entité nord-coréenne basée en Chine. Sim gérait un système sophistiqué de solutions de blanchiment, exploitant des fonds provenant de cybercriminels et de personnel IT nord-coréen pour alimenter le régime.
Entre février 2022 et septembre 2023, Lu Huaying encaissait des cryptomonnaies issues d’activités illicites, tandis que Zhang Jian agissait comme intermédiaire pour transférer les fonds de Sim. Ces fonds ont été utilisés pour acheter des ressources militaires en Corée du Nord.
Les Cryptomonnaies : Un Moyen de Contournement des Sanctions
Cette opération révèle comment la Corée du Nord utilise de plus en plus les cryptomonnaies pour contourner les sanctions internationales et financer des activités qui déstabilisent la région. En exploitant les failles des systèmes financiers numériques, le régime nord-coréen représente une menace croissante pour la sécurité mondiale.
Les mesures de sanctions incluent :
Le gel des avoirs des personnes et entreprises concernées aux États-Unis.
L’interdiction pour les entités américaines d’interagir avec eux, directement ou indirectement.
Une Collaboration Internationale
La mise en œuvre de ces sanctions a été réalisée en collaboration avec les Émirats arabes unis, soulignant l’importance de la coopération mondiale contre le financement illicite. Bradley T. Smith, Secrétaire adjoint par intérim au Terrorisme et au Renseignement Financier, a réaffirmé l’engagement du Trésor américain à contrer les sources de financement soutenant les activités défavorables de la Corée du Nord.
Conclusion : Renforcer la Sécurité Mondiale
Ces sanctions témoignent de la vigilance croissante face à l’utilisation des cryptomonnaies pour des activités illicites. Elles mettent en lumière l’importance d’une coopération internationale solide pour prévenir les menaces et assurer la stabilité mondiale dans un contexte de finances numériques en pleine expansion.
CléRédacteur pour Crypto-Neet. J'ai commencé à m'intéresser aux cryptomonnaies en 2017, juste avant le bull run de fin d'année. Après avoir réalisé toutes les erreurs de débutant, j'ai décidé de m'intéresser sérieusement à la blockchain, à la DeFi et au trading. C'est aujourd'hui devenu une passion de tous les jours que je partage à travers des articles d'actualités et des reviews vulgarisées. Passionné aussi par la création de contenus, je tente de créer une expérience intéressante et facile à utiliser pour les lecteurs et utilisateurs. Dernièrement, je me spécialise sur l'utilisation de Midjourney pour accompagner nos contenus sur la cryptomonnaie. Je rédige aussi des articles sur Alti Trading et Tradingbeasts. Retrouvez-moi sur X.
