Une arnaque sophistiquée ciblant les initiatives énergétiques
La plateforme d’échange de cryptomonnaies Binance s’est associée à la police indienne pour mettre fin à une fraude complexe orchestrée par une entité appelée « M/s Goldcoat Solar ».
Cette organisation prétendait faussement être liée aux initiatives de l’Inde en matière d’énergie renouvelable, en particulier à l’objectif national d’augmenter la capacité solaire à 450 gigawatts d’ici 2030. Le programme offrait des rendements élevés, attirant de nombreux investisseurs en s’alignant sur les objectifs énergétiques de la nation.
Les méthodes des fraudeurs pour tromper les victimes
L’arnaque a prospéré grâce à une campagne sur les réseaux sociaux, où les escrocs se faisaient passer pour des hauts fonctionnaires et utilisaient les noms de dignitaires pour renforcer la crédibilité de leur projet.
Des rapports de gains fictifs, censés provenir d’investisseurs précédents, étaient utilisés pour instaurer la confiance. Les enquêteurs ont découvert que de multiples cartes SIM avaient été activées sous l’identité d’individus non impliqués, rendant l’identification des fraudeurs plus difficile.
Certaines de ces cartes SIM ont même été envoyées à l’étranger, complexifiant davantage l’enquête.
Les fonds des victimes étaient transférés à travers plusieurs comptes bancaires, certains étant convertis en cryptomonnaies, compliquant les efforts de traçage. Binance a apporté un soutien analytique aux enquêteurs de la police de Delhi, aidant à suivre les transactions financières impliquées dans cette fraude.
Cet incident survient peu de temps après que Binance a fait son retour sur le marché indien, s’enregistrant comme entité déclarative auprès de l’Unité de renseignement financier.
Cette démarche fait partie des efforts continus de Binance pour se conformer aux,réglementations locales, alors que le pays intensifie sa lutte contre les plateformes cryptos non enregistrées.
