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binance est condamné en inde

Les régulateurs indiens imposent une amende historique à Binance

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Clément "melC"Clé
par Clément "melC"Article publié le 20 juin 2024

Binance s'est vu infliger une amende de 2,25 millions de dollars en Inde pour avoir opéré dans le pays en violation des règles locales de lutte contre le blanchiment d'argent.

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Binance condamné en Inde

La cellule de renseignement financier (CRF) de l'Inde a imposé une amende de plusieurs millions de roupies à Binance, car l'échange de crypto-monnaies ne s'est pas enregistré auprès de la CRF pour se conformer à ses règles de lutte contre le blanchiment d'argent (AML).

Dans une déclaration officielle datée du 19 juin, le régulateur a indiqué qu'il avait imposé une pénalité totale de 188,2 millions de roupies (environ 2,25 millions de dollars) pour avoir violé plusieurs règles AML ainsi que des directives axées sur la lutte contre le financement du terrorisme. À l'heure où nous mettons sous presse, Binance n'a fait aucune déclaration publique à ce sujet.

Selon un rapport de Chainalysis, l'Inde est l'une des économies cryptographiques à la croissance la plus rapide, avec le taux d'adoption le plus élevé d'ici 2023. À la mi-avril, Binance avait accepté de payer une autre pénalité de 2 millions de dollars à la suite d'une interdiction de quatre mois imposée à l'échange par la CRF.

Avant l'interdiction de janvier, Binance aurait dominé plus de 90 % du volume des échanges de crypto-monnaies en Inde. La popularité de l'échange a augmenté car les traders ont cherché à contourner les implications fiscales imposées par le gouvernement indien.

En mars, le ministère indien des finances a exigé que toutes les entreprises de crypto-monnaies s'enregistrent auprès de la CRF et se conforment aux dispositions de la PMLA. En décembre 2023, 28 entreprises de crypto-monnaies s'étaient déjà enregistrées auprès de l'agence nationale de lutte contre le blanchiment d'argent.

Les crypto-monnaies restent une question controversée en Inde, les régulateurs étant divisés sur la manière d'aborder l'industrie émergente.

La ministre indienne des finances, Nirmala Sitharaman, a appelé à une collaboration internationale en vue de l'élaboration d'un cadre global pour les cryptomonnaies et a exhorté les gouvernements à prendre en compte les mérites de la blockchain. Toutefois, la Reserve Bank of India n'a pas changé d'avis sur les crypto-monnaies et a plaidé en faveur d'une interdiction générale des actifs numériques.

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Rédacteur pour Crypto-Neet. J'ai commencé à m'intéresser aux cryptomonnaies en 2017, juste avant le bull run de fin d'année. Après avoir réalisé toutes les erreurs de débutant, j'ai décidé de m'intéresser sérieusement à la blockchain, à la DeFi et au trading. C'est aujourd'hui devenu une passion de tous les jours que je partage à travers des articles d'actualités et des reviews vulgarisées. Passionné aussi par la création de contenus, je tente de créer une expérience intéressante et facile à utiliser pour les lecteurs et utilisateurs. Dernièrement, je me spécialise sur l'utilisation de Midjourney pour accompagner nos contenus sur la cryptomonnaie. Je rédige aussi des articles sur Alti Trading et Tradingbeasts. Retrouvez-moi sur X.

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