Pourquoi 2 entreprises de minage de crypto sont poursuivies à New York ?

Cependant, il y a une chose qui est assez répandue dans le monde des crypto-monnaies : les escroqueries. La perspective d'une ascension fulgurante dans le monde des crypto-monnaies a donné lieu à des escroqueries malheureuses où les gens deviennent la proie d'offres douteuses et lucratives faites par des éléments malveillants.

Les scambaits évidents comprennent les perspectives d'achat d'actifs numériques dans l'intention de les revendre avec profit, de se tourner vers la myriade de plateformes de jeu disponibles sur les sites web étrangers qui acceptent les crypto-monnaies, de miner des jetons, et bien d'autres choses encore.

En raison de cet intérêt pour les crypto-monnaies, de nombreux criminels ciblent les investisseurs potentiels, en particulier les moins informés.

Le procureur général de New York, Letitia James, a intenté une action en justice contre deux sociétés liées aux cryptomonnaies, AWS Mining et NovaTechFX, pour avoir collectivement escroqué des clients à hauteur de plus d'un milliard de dollars.

Qu'est-ce que l'affaire juridique AWS Mining et NovaTechFX ?

Les deux entreprises au centre de cette affaire sont AWS Mining et NovaTechFX. La première est basée en Australie et a opéré de 2017 à 2019 en tant que société de crypto-mining. Le minage de crypto-monnaies étant souvent taxant et coûteux, de nombreuses personnes, en particulier les moins technophiles, se tournent vers des sociétés de minage pour qu'elles fassent le gros du travail à leur place.

C'est ce qu'AWS Mining prétendait faire pour ses clients.Selon des documents officiels, AWS promettait un retour sur investissement de 200 % à ses clients, mais il s'agissait en fait d'une chaîne de Ponzi.

Deux personnes en ont profité : Cynthia et Eddy Petion, un couple basé au Panama. En tant que deux des plus grands promoteurs de la société, ils recevaient une commission de 10 % pour chaque client qu'ils apportaient.

Le couple aurait attiré environ 200 000 personnes pendant la période où il travaillait avec AWS Mining et aurait même reçu le titre de président.

En avril 2019, la société a fait faillite et les Pétion ont décidé de lancer leur propre entreprise frauduleuse. Cette nouvelle entreprise s'appelait NovaTechFX et voyait Eddy et Cynthia dans des rôles de direction. Il s'agissait d'une société de trading de crypto et de forex et, tout comme AWS, NovaTechFX promettait un retour sur investissement garanti, jusqu'à 4 % par semaine.

Ils ont également suivi le modèle établi par AWS en ayant des promoteurs, dont trois ont été répertoriés comme Martin Zizi, James Corbett et Frantz Ciceron, pour lesquels ils ont payé une commission. NovaTechFX s'est avérée très réussie, avec 1 milliard de dollars au total déposés sur elle entre 2019 et 2023.

À la suite de l'effondrement de FTX en 2022, les investisseurs ont commencé à demander à récupérer leur argent. L'exchange a toutefois cessé les retraits au début de l'année 2023 et a rapidement fermé ses portes.

À peu près au même moment, ils ont également reçu une ordonnance de cessation et de désistement de la part des autorités de régulation de l'État et il semblait qu'une enquête était en cours. Mais, sachant que toute l'opération n'était qu'une escroquerie, les Pétion ont vendu leur maison en Floride et se sont enfuis au Panama.

Cynthia aurait dit à l'un de ses promoteurs de s'enfuir également, en disant "Ils ne peuvent pas vous servir s'ils ne peuvent pas vous trouver lol".

Alors que les escroqueries cryptographiques de toutes sortes ciblent une myriade de consommateurs, tels que ceux qui investissent dans des préventes, jouent sur des sites de casino anonymes, et plus encore, NovaTechFX était particulièrement infâme parce qu'il ciblait les immigrants haïtiens qui étaient liés par des communautés religieuses.

Au total, on estime qu'environ 11 000 New-Yorkais, pour la plupart des immigrés haïtiens, ont été touchés. Des documents judiciaires montrent qu'en dehors de l'église et des séances de prière, ils ont été ciblés par le biais de plateformes de médias sociaux et d'applications de messagerie comme WhatsApp.

Un recours collectif a été déposé contre NovaTech et Cynthia Petion plus tôt cette année et maintenant, le procureur général de New York a poursuivi la société pour avoir violé le Martin Act, qui est la loi anti-fraude de New York.

"Ces sociétés de crypto-monnaies ont ciblé les communautés immigrées et religieuses en leur promettant la liberté financière, mais au lieu de cela, elles ont volé leur argent et drainé leurs économies", a déclaré Letitia James, procureur général de l'État de New York.

L'affaire est loin d'être terminée puisque les Pétion ont fui le pays et que nombre de leurs associés sont toujours en liberté. Comme beaucoup d'autres affaires de fraude aux cryptomonnaies avant elle, il faudra peut-être des années pour la résoudre et rien ne garantit que les victimes récupéreront leur argent.

Dans le cas de NovaTech, l'élément religieux a également été utilisé pour gagner la confiance des investisseurs. Malheureusement, ce cas vient s'ajouter à la longue liste d'escroqueries aux cryptomonnaies qui donnent une mauvaise image du secteur.