Le scandale ZKasino : une promesse de casino blockchain qui vire au détournement massif
Le projet ZKasino s’était présenté début 2024 comme une plateforme de jeux d’argent décentralisée, fondée sur une technologie zkRollup censée révolutionner l’expérience du gambling sur la blockchain.
Mais le rêve tourne court :
- En avril 2024, plus de 10 515 ETH (environ 33 millions de dollars) levés lors du presale sont subitement redirigés vers le protocole de staking Lido.
- Les investisseurs, censés pouvoir récupérer leurs fonds, se retrouvent à la place avec des tokens ZKAS verrouillés dans un vesting de 15 mois.
- Les termes du contrat sont modifiés à la dernière minute, sans vote ni recours possible.
- L’équipe fondatrice, composée notamment d’Elham Nourzai, Ildar Ilham et Lior Ben Zakan, est rapidement mise en cause. Nourzai est arrêté par les autorités néerlandaises, tandis que ses complices s’enfuient au Moyen-Orient.
ZKasino devient dès lors l’un des cas de fraude les plus médiatisés de l’année.
Un circuit de blanchiment complexe et multi-réseaux
Après les premières arrestations, les fonds détournés disparaissent via une mécanique rodée :
- Bridge inter-chaînes : les fonds passent de ZkSync à Starknet, puis vers des chaînes EVM et Solana.
- Conversion en Monero (XMR) : via des exchanges instantanés, les ETH sont échangés contre XMR, une cryptomonnaie anonyme prisée pour le blanchiment.
- Sortie par brokers OTC : les fonds sont ensuite encaissés discrètement, parfois via des plateformes de trading perpétuel comme Hyperliquid.
Un montage sophistiqué, illustrant une parfaite maîtrise des outils DeFi, pour effacer toute traçabilité.
WhiteRock : un projet trop beau pour être honnête
En décembre 2024, apparaît WhiteRock, se présentant comme une plateforme RWA ambitieuse, avec deux produits phares :
- WHITE : le jeton natif du protocole.
- USDX : une stablecoin censée refléter la valeur d’actifs traditionnels.
WhiteRock se positionne comme l’intermédiaire manquant entre la finance traditionnelle et la blockchain, avec une promesse de démocratiser l’accès aux investissements en actifs réels (immobilier, matières premières, obligations, etc.).
Mais des drapeaux rouges surgissent immédiatement :
- Équipe anonyme, sans historique connu dans l’écosystème.
- Partenariats douteux, voire totalement fictifs.
- Portefeuilles secondaires financés via des exchanges instantanés, connus pour être des relais de blanchiment.
- Fausses données d’audience et d’adoption.
L’enquête de ZachXBT : des preuves accablantes et vérifiables
L’analyste ZachXBT dévoile sur X (Twitter) une série d’éléments reliant WhiteRock à ZKasino :
- Le wallet marketing de WhiteRock est alimenté directement par les fonds volés de ZKasino.
- Des influenceurs crypto ont confirmé avoir été rémunérés à partir de cette même adresse.
- Une adresse e-mail reliée au wallet de déploiement de WhiteRock correspond à un utilisateur “IldarTheGrandMaster” sur Chess.com, qui s’avère être Ildar Ilham, l’un des cerveaux présumés du scam ZKasino.
Ces connexions rendent inévitable le lien entre les deux projets : WhiteRock a été fondé avec de l’argent volé, et s’est construit une image via des moyens frauduleux.
Une croissance artificielle et des partenariats inventés
WhiteRock gagne rapidement du terrain en annonçant des collaborations majeures :
- StoneX : qui dément immédiatement toute association.
- BlackRock et First Citizens Bank : aucune trace ni preuve de ces liens.
- Le clou du spectacle : un prétendu partenariat avec Saudi Aramco via Ripple pour tokeniser les chaînes d’approvisionnement pétrolières.
Cette rumeur fait exploser le cours du WHITE de +110 % fin mai 2025… avant d’être démentie et de plonger brutalement.
Pourquoi ce scandale est un cas d’école ?
Cette affaire illustre plusieurs dérives récurrentes dans l’écosystème :
- Réutilisation de fonds volés dans un projet “légitime” pour créer une illusion de succès.
- Marketing basé sur des partenariats fictifs, avec un relais d’influenceurs non informés.
- Façade RWA utilisée comme cache-sexe pour des flux opaques.
ZachXBT appelle désormais à des mesures concrètes :
- Delist immédiat du token WHITE sur MEXC, Gate.io et autres exchanges.
- Audit rigoureux de projets anonymes surfant sur la tendance RWA.
- Vigilance communautaire accrue, en particulier sur les wallets liés à des arnaques connues.
, se cache selon ZachXBT un système sophistiqué de blanchiment d’argent , directement relié au scam de ZKasino . Ce montage complexe aurait permis de légitimer 33 millions de dollars détournés , en les injectant dans un nouveau projet prétendument innovant.){kind=link}