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Binance retire cet outil sur sa plateforme pour les investisseurs crypto

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Clément "melC"Clé
par Clément "melC"Article publié le 30 juin 2024

Binance comble une lacune dans son programme Link qui permettait à certaines sociétés de courtage de premier ordre de profiter de la structure de frais à plusieurs niveaux proposée par Binance. Ce changement est intervenu après que certains clients de Binance Link aient profité de la structure de frais à plusieurs niveaux du programme par le biais de l'arbitrage.

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Les partenaires de premier rang du système, qui comptait neuf niveaux au total, bénéficiaient de remises sur les frais de négociation qui pouvaient être arbitrées ou répercutées sur les clients de ces plateformes en regroupant de nombreux comptes et parfois même en négociant pour leur compte.

Cela a permis à certaines plateformes d'obtenir des revenus supplémentaires en empochant la différence entre leurs avantages tarifaires exclusifs et ce qu'elles facturaient à leurs clients.

Les plateformes participant au programme Link pouvaient également attirer des clients en répercutant leurs économies sur les clients potentiels et en proposant des frais de négociation attrayants que l'on ne trouve pas sur le marché de détail.

La répression plus large chez Binance

Bien que la répression des schémas d'arbitrage utilisés par certains clients du programme Link soit spécifique aux clients institutionnels, elle est le signe de tentatives plus larges de la part de la bourse pour réprimer l'utilisation abusive de la plateforme.

Le 26 juin, Binance a publié une mise à jour à l'intention des utilisateurs de la plateforme, les encourageant à signaler tout cas d'activité suspecte, telle que l'arbitrage de frais ou la violation de la règle "Know Your Customer" par des comptes institutionnels. Les utilisateurs seront récompensés s'ils signalent des cas avérés de violation de la politique et de mauvais acteurs.

Problèmes de réglementation

Binance continue d'insister sur son engagement en matière de conformité face aux difficultés réglementaires rencontrées dans les différentes juridictions.

L'ancien PDG Changpeng Zhao a conclu un accord de 4,3 milliards de dollars avec le ministère de la Justice des États-Unis en novembre 2023 pour avoir prétendument violé le Bank Secrecy Act et les dispositions liées aux réglementations anti-blanchiment d'argent dans le pays.

Bien que Binance.US soit une société distincte de Binance, elle est également confrontée à des obstacles réglementaires de la part des législateurs américains.

En juin, des fonctionnaires du Dakota du Nord ont révoqué la licence de transmetteur de fonds de Binance.US, interdisant de fait à la bourse d'opérer dans l'État.

Binance a également accepté de quitter le Nigeria au début de l'année, suite à des accusations d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent de la part du gouvernement nigérian, qui a également accusé Binance d'être à l'origine de déficits de la monnaie locale nigériane.

Plus récemment, la plateforme d'échange a été condamnée à une amende de 2,25 millions de dollars par la Financial Intelligence Unit (FIU) de l'Inde pour avoir prétendument enfreint les règles de lutte contre le blanchiment d'argent en vigueur dans le pays.

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Rédacteur pour Crypto-Neet. J'ai commencé à m'intéresser aux cryptomonnaies en 2017, juste avant le bull run de fin d'année. Après avoir réalisé toutes les erreurs de débutant, j'ai décidé de m'intéresser sérieusement à la blockchain, à la DeFi et au trading. C'est aujourd'hui devenu une passion de tous les jours que je partage à travers des articles d'actualités et des reviews vulgarisées. Passionné aussi par la création de contenus, je tente de créer une expérience intéressante et facile à utiliser pour les lecteurs et utilisateurs. Dernièrement, je me spécialise sur l'utilisation de Midjourney pour accompagner nos contenus sur la cryptomonnaie. Je rédige aussi des articles sur Alti Trading et Tradingbeasts. Retrouvez-moi sur X.

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