Binance vient de finaliser son enregistrement auprès du renseignement indien : de nouvelles entrées d'argent pour l'exchange ?

Binance renforce sa conformité en Inde

Le 15 août 2024, Binance a annoncé avoir finalisé son enregistrement en tant qu'entité déclarée auprès de l'Unité de Renseignement Financier de l'Inde, marquant ainsi son 19ème jalon réglementaire à l'échelle mondiale.

Cette initiative reflète l'engagement de Binance à adhérer aux normes de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et à promouvoir un écosystème transparent et efficace.

Selon le directeur général de Binance, Richard Teng, ce développement est une étape clé dans le parcours de Binance, en particulier sur le marché indien des actifs numériques virtuels (VDA).

Teng a souligné l'importance du marché indien des VDA et a indiqué que cet alignement avec les réglementations locales permettrait à Binance de mieux adapter ses services aux besoins des utilisateurs indiens.

Cette étape marque également la reprise des opérations de Binance en Inde après une interdiction de sept mois imposée par les autorités locales en raison de l'absence d'enregistrement approprié.

Contexte et implications pour Binance en Inde

L'interdiction qui a touché Binance a également impacté d'autres échanges de cryptomonnaies tels que KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp et MEXC, qui ont tous été contraints de s'enregistrer localement pour se conformer aux réglementations indiennes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Cet enregistrement permet à Binance de reprendre ses activités en Inde dans un cadre juridique respectant les normes locales.

Cependant, en août, Binance a reçu une lettre de mise en demeure de la part de l'agence fiscale indienne, la Direction Générale du Renseignement Fiscal (DGGI), lui demandant de payer environ 86 millions de dollars de taxe sur les biens et services (GST).

Selon les rapports, la DGGI, une agence relevant du Ministère des Finances de l'Inde chargée de lutter contre l'évasion fiscale, allègue que Binance est redevable de cette taxe car elle a perçu des frais auprès de citoyens indiens utilisant sa plateforme. De plus, Binance aurait omis de s'enregistrer sous le régime de la GST.

Avec cet enregistrement, Binance se positionne pour répondre aux exigences réglementaires en Inde, tout en abordant les défis fiscaux qui pourraient influencer ses opérations futures sur ce marché crucial. Ce développement souligne l'importance croissante des réglementations locales dans l'expansion mondiale des plateformes de cryptomonnaies.