Les Rug Pull en Crypto

C’est quoi un Rug Pull ?

Un rug pull vient de l’expression « to pull the rug » ou littéralement « tirer le tapis ». Cette expression française signifie qu’une personne est laissée en difficulté. Nous pouvons facilement le comprendre avec le monde des cryptomonnaies.

L’idée principale est qu’un vol a lieu sur un projet crypto. Très souvent, c’est le créateur qui abandonne le navire et s’en va avec tous les fonds des investisseurs. Ne vous inquiétez pas, nous verrons tout au long de cet article comment remarquer un projet avec un potentiel rug pull. 

Les cryptomonnaies sont assez sensibles à ce type d'arnaque, puisque rien n’oblige un créateur à révéler son identité. Des chasseurs de nouveaux jetons se font souvent avoir sur la blockchain. L’idée est d’acheter une nouvelle cryptomonnaie à sa sortie pour faire un bénéfice. Malheureusement, le créateur du jeton vide la liquidité disponible et s’en va avec les fonds investis. 

Les différents types de Rug Pull

Plusieurs scénarios sont possibles lors d’un Rug Pull. Nos trois exemples ci-dessous vous donneront une bonne idée de ce qu’il peut arriver. Vous pourrez ainsi faire plus attention dans les projets dans lesquels vous souhaitez investir. Rappelons tout de même que l’investissement en cryptomonnaie est risqué par définition. 

Le siphonnage des liquidités

C’est l’arnaque la plus courante que nous avons rapidement expliquée ci-dessus. Créer une cryptomonnaie est très simple via des blockchains comme Avalanche, BNB Chain ou Ethereum. En quelques clics et pour quelques dizaines de dollars de frais, vous pouvez créer une crypto et la mettre à disposition sur un exchange décentralisé (DEX). 

Il suffit d’attendre que des utilisateurs achètent de la nouvelle crypto, pour retirer ensuite la liquidité sur le DEX. 

Voici un exemple : 

• Un arnaqueur lance une cryptomonnaie sur le réseau Ethereum

• Il inscrit son jeton sur le DEX Uniswap et apporte de la liquidité en y plaçant une bonne partie des jetons

• Des investisseurs et des bots achètent la nouvelle cryptomonnaie dans l’heure qui suit, pour potentiellement profiter d’une forte hausse

• L’arnaqueur retire la liquidité en ETH qui a été placée par les premiers investisseurs

• Le cours du jeton s’effondre et les utilisateurs ne peuvent plus vendre les jetons qu’ils ont achetés. 

Le meilleur exemple serait Squid Game (SQUID) avec une sortie sur la Binance Smart Chain (BSC). Le projet était monté jusqu'à 3,3 millions de dollars de capitalisation.

Après quelques jours, le développeur a retiré la liquidité de la pool en disparaissant avec l'argent des investisseurs.

L'enrichissement malhonnête des concepteurs du projet

Un projet fictif peut être monté pour motiver les investisseurs à acheter une nouvelle cryptomonnaie. Tout est fait pour inviter à entrer dans le projet à ses tout débuts. La cryptomonnaie possède une valeur qui n’est pas encore soutenue par le projet, puisqu’il n’est pas encore disponible.

Le créateur va investir lui-même dans son projet avant de le faire monter. Une fois que de nombreux investisseurs sont entrés dessus, il n’a plus qu’à revendre les jetons qu’il possède. Il génère un bon profit et ne propose aucun projet concret derrière en laissant sa cryptomonnaie mourir. 

Une technique plus longue à mettre en place, mais probablement plus rentable pour les arnaqueurs. 

L'histoire la plus connue est certainement avec OneCoin. La créatrice, Ruja Ignatova a disparu en 2017 après avoir bien fait monter son projet. De nombreux investisseurs ont perdu de l'argent, environ 4 milliards de dollars ont disparu avec cette affaire.

Les tactiques de manipulation cachée

Un smart contract peut être manipulé pour empêcher la vente d’une cryptomonnaie. Les investisseurs vont pouvoir échanger leurs ETH contre le nouveau jeton. Ils ne pourront pas faire marche arrière.

Nous retrouvons sur DEX Screener une nouvelle crypto qui ne fait que monter vers le haut. Un investisseur qui ne ferait pas attention serait facilement tenté de poser quelques pièces. Il ne reste plus qu’au créateur que le cours monte assez haut pour retirer la liquidité. 

C’est une technique très frustrante pour les investisseurs qui voient la valeur de leurs jetons montée en flèche. Impossible de les vendre et le cours s’effondre soudainement. Comment est-ce que l’on peut faire pour repérer ce type de Rug Pull ? 

Quels sont les Rug Pull les plus connus ?

Plusieurs Rug Pull se sont fait connaître dans l’univers des cryptomonnaies. Nous pouvons citer la crypto Squid Game qui a profité de la hype de la série pour faire exploser son cours. En quelques heures, son prix passe de 38 $ à 2 877 $.

L’image ci-dessous nous montre la violence du rug pull avec une chute soudaine jusqu’à 0,006 $ pour le $SQUID. 

Nous pouvons citer d’autres rug pull connus comme Anubis DAO ou Thodex. Du côté d’Anubis, nous parlons de plus de 58 millions de dollars qui ont été volés. Pour Thodex, le créateur a disparu du jour au lendemain pour une perte estimée à 2 milliards de dollars en cryptomonnaies. 

Nos avis sur les arnaques

L'arnaque Validus

Validus propose des programmes de formation pour devenir riche. Son système de MLM (Multi-Level Marketing) leur évite d’avoir à investir dans de la publicité. Les utilisateurs deviennent eux-mêmes des commerciaux en faisant la promotion du service.

L’idée est que dès qu’ils ont un filleul, ils sont récompensés avec de l’argent. Des grades peuvent être débloqués pour gagner encore plus. 

Ce type d’investissement ne fonctionne que grâce à son système de Ponzi, sous forme d’un MLM. Il viendra forcément à s’effondrer un jour ou l’autre avec des milliers, voire des millions de dollars américains volés. Pour en savoir plus sur Validus, découvrez son histoire. 

L'arnaque OmegaPro

OmegaPro fonctionnait de la même manière avec un système de MLM. Le service proposé était un pack de trading pour toucher jusqu’à +10 % tous les mois. Ce type d’arnaque n’est pas du tout transparent sur comment les gains sont générés. 

De plus, l’affiliation en MLM rémunère les parrains avec l’argent déposé par les nouveaux utilisateurs. N’hésitez pas à lire l’histoire complète d’OmegaPro et de sa présence actuelle en tant que GO Global.

Les indicateurs prévenant un Rug Pull

L’anonymat des créateurs

Investir sur un projet qui n’affiche pas ses créateurs, ce n’est pas bon signe. C’est pour cela que les techniques qui se basent uniquement sur des outils comme DEX Screener sont dangereuses. N’importe qui peut mettre en place une nouvelle cryptomonnaie et c’est un repère aux arnaques.

Nous vous invitons à chercher le site internet, la page « Team » et regardez le profil LinkedIn des créateurs. C’est important de se renseigner, il s’agit de votre argent.

L’émergence soudaine du projet

Lorsqu’un projet commence déjà à vendre sa cryptomonnaie alors que le produit n’est pas encore disponible, une certaine méfiance est de mise. Il est toujours plus intéressant d’avoir un début de développement ou une partie du produit accessible.

Si ce n’est pas le cas, cela peut être une arnaque, voire un rug pull caché. Les créateurs ont investi eux-mêmes dans la crypto et vont retirer leurs gains une fois que le projet a été hype. 

La tactique de communication intensive

L’objectif d’un rug pull est d’avoir un investissement important en peu de temps pour retirer au plus vite. Une communication agressive peut avoir lieu sur les réseaux sociaux. L’idée est de promettre des gains importants en investissant tôt sur leur cryptomonnaie. 

Méfiez-vous de tous ceux qui vous promettent des « x10 en achetant maintenant la crypto X » sur Twitter, par exemple.

Une envolée absurde de la valeur du jeton

Nous l’avons vu, si le smart contract empêche de vendre le nouveau jeton, nous pouvons observer une hausse titanesque du cours. Dans ce cas-là, il n’y a aucune vente et le cours est seulement composé de bougies vertes.

C’est cet indice qui doit vous mettre la puce à l’oreille. Même si vous ratez l’occasion de rentrer au tout début d’un projet, vous évitez de perdre vos fonds si c’est un rug pull. 

La rareté des fonds disponibles

Lorsque le projet sort sur un exchange décentralisé, vous pouvez vérifier la liquidité disponible. Si les fonds disponibles ne sont pas assez élevés, alors il est dangereux d’investir dessus. 

Un whitepaper et des tokenomics peuvent afficher un verrouillage de la liquidité. C’est un point important pour éviter à l’équipe ou au créateur de retirer tous ses jetons dédiés à la liquidité DEX/CEX d’un coup. 

Comment éviter les Rug Pull ?

Voyons quelques points importants à regarder avant d’investir dans un nouveau projet crypto. Nous pensons que ces 3 éléments sont essentiels pour un potentiel investissement. Si l’un de ces points est manquant, nous ne vous recommandons pas d'investir. 

Utiliser un site pour analyser les smart contract

Analyser un smart contract avant d’investir peut être intéressant. En utilisant un service comme Honeypot, vous avez la possibilité de connaître les règles du contrat. Vous serez directement notifié si le contrat empêche de revendre le jeton ou non. 

Le site est gratuit et vous fait une analyse complète sur un jeton qui pourrait paraître trop beau pour être vrai.

Vérifier si les membres de l’équipe sont connus

Rendez-vous sur le site du projet crypto et cherchez une page « About us » ou « Team ». Si cette page existe, vous trouverez normalement le prénom et le nom des créateurs. Cherchez sur LinkedIn et sur internet pour voir s’ils sont déjà connus.

Si ce n’est pas le cas et qu’ils n’ont aucune précédente expérience, vous devriez vous méfier. Encore plus s’ils n’affichent pas leur visage sur le site et sur les réseaux sociaux. Notons tout de même que l’arnaque Antares Trade utilisait un acteur pour servir de CEO. 

Regarder les white paper

Les « white paper » ou « livres blancs » correspondent au texte mère d’un projet crypto. Il explique noir sur blanc les objectifs et le fonctionnement du service ou du produit. 

N’investissez pas si un white paper n’est pas disponible sur le site du projet en question. Parfois, il peut être sous la forme d’un « Litepaper » qui est une version simplifiée pour vulgariser et simplifier les explications. 

Éviter les altcoins sans audit de code

Plusieurs services d’Audit du code d’une blockchain, d’une cryptomonnaie ou d’un smart contract existent. Lorsqu’un nouveau projet sérieux souhaite se lancer et trouver la confiance des investisseurs, il passe généralement par un audit. 

Un logo est trouvable sur le site internet du projet et vous pouvez ainsi cliquer dessus pour découvrir l’audit en question. 

Vous avez été victime d’un Rug Pull crypto ?

Le meilleur moyen de se protéger d'un rug pull est de bien s'informer et de ne pas investir en cas de red flag. Par contre, si vous êtes victime d'un rug pull, est-il possible de récupérer vos cryptomonnaies investis ?

Récupérer votre investissement va être compliqué car la blockchain est pseudonyme et ne va pas permettre d'identifier facilement le responsable.

Un recours civil ou pénal peut être demandé, mais absolument rien n'est garanti. Suivant la somme et le nombre de victimes, un espoir peut plus ou moins être présent. N'hésitez pas à vous adresser à la plateforme où vous avez acheté cette cryptomonnaie pour tenter quelque chose.

Si c'est une arnaque aux NFT, OpenSea peut probablement faire quelque chose.

Certaines lois peuvent permettre d'aider à récupérer ces fonds, comme à Hong Kong où les cryptomonnaies sont considérées comme des titres, des actions sont donc possibles. En France, c'est pour le moment plus compliqué.

Conclusion sur les Rug Pull

Les Rug Pull se basent sur l’inexpérience des nouveaux investisseurs. La technique d’investir au tout début d’un projet peut être très rentable, mais le risque est tout aussi important. 

Le monde de la cryptomonnaie regorge d’arnaques et nous vous invitons à être méfiants. Il est plus intéressant d’investir intelligemment avec une réelle stratégie sur le moyen et long terme. Les gains sont moins conséquents que de parier sur la hausse d’une crypto avec une toute petite capitalisation, mais vous ne risquez pas vos fonds.